Дело о недопущении получения контроля над процедурой банкротства аффилированного с должником лица
Кредитором-нерезидентом (Британские Виргинские острова) было подано заявление о включении требований в реестр требований кредиторов должника на сумму, позволяющую ему получить контроль над процедурой банкротства.
В качестве подтверждения наличия задолженности кредитором была представлена выписка об операциях по банковскому счету, открытому в швейцарском банке, которая подтверждала получение должником займа от кредитора.
Юристами Правовых решений было установлено, что кредитором в рамках разных судебных дел предоставляются нетождественные копии договоров займа, что дало основание для подачи заявления о фальсификации представленных доказательств. Помимо этого, были запрошены и получены документы о хозяйственной деятельности кредитора, из которых следовало, что на момент выдачи займа действие регистрации компании было приостановлено. Нашими юристами также была дискредитирована в качестве доказательства и выписка об операциях по банковскому счету, доказать ее легитимность кредитору не удалось. Впоследствии юристы Правовых решений также установили и доказали в суде наличие взаимосвязи должника и кредитора.
В результате исследования совокупности представленных доказательств суд согласился с позицией юристов Правовых решений и отказал кредитору во включении требований в реестр.
В качестве подтверждения наличия задолженности кредитором была представлена выписка об операциях по банковскому счету, открытому в швейцарском банке, которая подтверждала получение должником займа от кредитора.
Юристами Правовых решений было установлено, что кредитором в рамках разных судебных дел предоставляются нетождественные копии договоров займа, что дало основание для подачи заявления о фальсификации представленных доказательств. Помимо этого, были запрошены и получены документы о хозяйственной деятельности кредитора, из которых следовало, что на момент выдачи займа действие регистрации компании было приостановлено. Нашими юристами также была дискредитирована в качестве доказательства и выписка об операциях по банковскому счету, доказать ее легитимность кредитору не удалось. Впоследствии юристы Правовых решений также установили и доказали в суде наличие взаимосвязи должника и кредитора.
В результате исследования совокупности представленных доказательств суд согласился с позицией юристов Правовых решений и отказал кредитору во включении требований в реестр.
