Дело о привлечении к субсидиарной ответственности фактического владельца бизнеса на сумму 3,4 млрд руб.
В рамках дела о банкротстве было установлено, что генеральный директор должника является номинальным руководителем, в то время, как реальный владелец бизнеса все время оставался в тени и мог уйти от ответственности.
Юристами и финансистами Правовых решений была исследована финансовая деятельность должника и подготовлен пакет доказательств для обращения в суд с заявлением о привлечении фактически контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности. Специалистами были проанализированы юридическая и экономическая взаимосвязь компаний и граждан, входивших в одну группу лиц с должником, исследованы сделки должника и движение денежных средств по его счетам, собраны свидетельские показания лиц, работавших в компании.
По итогом кропотливой работы было установлено и доказано, кто именно являлся настоящим владельцем бизнеса должника, и именно он, а не номинальный директор, стал ответчиком по спору. Заявление было удовлетворено, с реального владельца бизнеса, пытавшегося скрыться от ответственности, было взыскано 3,4 млрд. рублей.
Юристами и финансистами Правовых решений была исследована финансовая деятельность должника и подготовлен пакет доказательств для обращения в суд с заявлением о привлечении фактически контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности. Специалистами были проанализированы юридическая и экономическая взаимосвязь компаний и граждан, входивших в одну группу лиц с должником, исследованы сделки должника и движение денежных средств по его счетам, собраны свидетельские показания лиц, работавших в компании.
По итогом кропотливой работы было установлено и доказано, кто именно являлся настоящим владельцем бизнеса должника, и именно он, а не номинальный директор, стал ответчиком по спору. Заявление было удовлетворено, с реального владельца бизнеса, пытавшегося скрыться от ответственности, было взыскано 3,4 млрд. рублей.
